Administración de riesgos de LC/FT/FPADM Normas que regulan la presentación de proyectos en el ámbito laboral ante el fondo nacional antidrogas (FONA) Servicio especializado para la administración y enajenación de bienes asegurados o incautados, decomisados y confiscados Deberes formales de los contribuyentes al Fondo Nacional Antidrogas Normas para la administración y mitigación de los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo aplicables a las oficinas de registros y notarías públicas del país Normas para la prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo que deben implementar los casinos y salas de bingo Plan nacional contra el terrorismo 2020-2022 Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo Normativa para el registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo Normativa sobre la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de LC/FT/FPDADM y otros ilícitos aplicables a los prestadores de servicios turísticos Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicables a los proveedores de servicios de activos virtuales y a las personas y entidades que proporcionen productos y servicios a través de actividades que involucren activos virtuales, en el Sistema Integral de Criptoactivos Normativa para el registro unificado de sujetos obligados ante la ONCDOFT Registro único de auditores externos en materia de prevención de LC FT FPADM y otros ilícitos – Turismo Supresión del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados Ley orgánica de extinción de dominio Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados – Cambio de denominación a Servicio de Bienes Recuperados Circular UNIF-DDG-DSU-03889 de 10 de octubre de 2023 enviada a la SUNACRIP – Directrices relacionadas con las nuevas tecnologías, especialmente aplicables a los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales Circular UNIF-DDG-DSU-03888 de 10 de octubre de 2023 enviada a la SUDEBAN – Directrices relacionadas con las nuevas tecnologías, especialmente aplicables a los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales Circular UNIF-DDG-DSU-03887 de 10 de octubre de 2023 enviada al BCV – Directrices relacionadas con las nuevas tecnologías, especialmente aplicables a los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales Circular UNIF-DDG-DSU-03740 de 29 de septiembre de 2023 enviada a la SUDEBAN – Directrices relacionadas con las transferencias electrónicas nacionales y transfronterizas Circular UNIF-DDG-DSU-03739 de 29 de septiembre de 2023 enviada a órganos y entes de control – Normas para la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para el bloqueo preventivo de bienes u otros activos relacionados con el terrorismo, su financiamiento y de la proliferación de armas de destrucción masivo Circular UNIF-DDG-DSU-02790 de 10 de agosto de 2023 enviada a las cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones de ahorro similares -Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los RAS Circular UNIF-DDG-DSU-01563 de 8 de mayo de 2023 enviada a los sujetos obligados del mercado de valores – Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los RAS Circular UNIF-DDG-DSU-01562 de 8 de mayo de 2023 enviada a los sujetos obligados del sector asegurador – Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los RAS Circular UNIF-DDG-DSU-00836 de 8 de mayo de 2023 enviada a las oficinas de registros públicos, mercantiles, principales y notarias públicas – Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los RAS Circular UNIF-DDG-DSU-00835 de 8 de mayo de 2023 enviada a sector bingos, casinos y máquinas traganíqueles – Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los RAS Circular UNIF-DDG-DSU-04413 de 10 de noviembre de 2023 enviada a personas naturales y jurídicas dedicadas a la actividad minera en Venezuela – Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los RAS Circular UNIF-DDG-DSU-04411 de 10 de noviembre de 2023 enviada a sector aduanero y tributario – Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los RAS Circular UNIF-DDG-DSU-04409 de 10 de noviembre de 2023 enviada a abogados, administradores, economistas y contadores en el libre ejercicio de sus profesiones – Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los RAS Circular UNIF-DG-DSU-04612 de 30 de noviembre de 2023, dirigida a las instituciones del sector financieros – Actualización de las listas de personas y entidades sujetas a inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las resoluciones del CSNU Circular UNIF-DG-DSU-04613 de 30 de noviembre de 2023, dirigida a las instituciones que conforman las actividades profesionales no financieras designadas (APNFD) – Actualización de las listas de personas y entidades sujetas a inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las resoluciones del CSNU Circular UNIF-DG-DSU-000670 de 28 de febrero de 2024 – Actualización de las listas de personas y entidades sujetas a inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las resoluciones del CSNU Me gusta esto:Me gusta Cargando...
